Mensile dell'
Associazione
Bancaria
Italiana


anno 73
 

Archivio sommari » Bancaria - Luglio - Agosto 2020 » Il Piano d’azione della Commissione Ue sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

Il Piano d’azione della Commissione Ue sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

di Giovanni Castaldi
Luglio-Agosto 2020 - n. 7
Keywords: Antiriciclaggio, Commissione europea, Piano d’azione
Jel codes: G21, G28, G32

Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea hanno incaricato la Commissione di realizzare una riforma della normativa comunitaria in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo per arginare le disparità regolamentari riscontrabili nei singoli Stati membri, per migliorare l’efficienza della vigilanza e per accrescere la collaborazione nell’ambito dell’apparato di controllo. La Commissione ha predisposto un Piano d’azione mirante a realizzare una politica integrata dell’Unione nella materia e ha chiesto di conoscere sul progetto le osservazioni di tutti i soggetti interessati: un’occasione da non perdere per rimuovere le numerose disfunzioni emerse nell’applicazione della normativa vigente.

 

Acquista il fascicolo