Mensile dell'
Associazione
Bancaria
Italiana

anno 100
 

Archivio sommari » Bancaria - Aprile 2018 » Antiriciclaggio: la metodologia di calcolo dell’Aml Risk Profile

Antiriciclaggio: la metodologia di calcolo dell’Aml Risk Profile

di Marco Stellin, Gabriele Franchi de’ Cavalieri
Aprile 2018 - n. 4
Keywords: Rischio di riciclaggio, autovalutazione, profilo di rischio
Jel codes: G21, G28, G32

Al fine di consentire ai destinatari della normativa antiriciclaggio di effettuare un buon esercizio di autovalutazione è necessario strutturare una metodologia solida, condivisa e ben formalizzata che permetta il raggiungimento di una consapevolezza del rischio di riciclaggio che il destinatario corre. L’approccio che si illustra si pone l’obiettivo di fornire uno strumento gestionale da utilizzare non soltanto limitatamente all’assolvimento dell’adempimento normativo ma soprattutto per orientare, per quanto di competenza, le scelte strategiche aziendali.

Acquista il fascicolo