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Antiriciclaggio: l’esame delle anomalie nelle nuove istruzioni Uif sulla segnalazione di operazioni sospette

di Fulvio Berghella
Febbraio 2026 - n. 2
Keywords: Antiriciclaggio, Uif, operazioni sospette
Jel codes: K40, K42

L'Unità di Informazione Finanziaria, nelle nuove Istruzioni per la rilevazione e segnalazione di operazioni sospette, precisa il perimetro e i contenuti delle segnalazioni con l'obiettivo di elevarne la qualità, la completezza, la tempestività e la riservatezza, evitando automatismi. Il provvedimento formalizza il processo valutativo svolto con le tecnologie per la selezione delle operazioni anomale, compreso l'uso controllato dell'Intelligenza artificiale.

 

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