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Intermediari bancari e gestione del rischio di riciclaggio

di Pierpaolo Fratangelo
Maggio 2016 - n. 5
Keywords: Banche, rischio riciclaggio, risk management
Jel codes: G21, G28

Si è ormai compiuto il passaggio verso un sistema antiriciclaggio pienamente fondato sulla capacità dei soggetti obbligati di saper discriminare le fattispecie di rischio e di adottare conseguenti reazioni selettive. Lo scenario che si presenta è molto sfidante e impegnativo sia per le banche che per le Autorità di vigilanza. In particolare, è necessario che le banche sposino una filosofia che conferisca ai sistemi di controllo del rischio un ruolo centrale nei modelli di governo antiriciclaggio. In questo senso, l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è il presupposto per poter fornire un quadro di riferimento aggiornato e definire le opportune iniziative d'intervento.

 

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