Mensile dell'
Associazione
Bancaria
Italiana
anno 100
Associazione
Bancaria
Italiana
anno 100
Archivio sommari » Bancaria - Novembre 2016 » La nuova sfida della funzione Antiriciclaggio: il collegamento fra rischio di riciclaggio e Risk Appetite Framework
La nuova sfida della funzione Antiriciclaggio: il collegamento fra rischio di riciclaggio e Risk Appetite Framework
di Marco StellinNovembre 2016 - n. 11
Keywords: Rischio di riciclaggio, Raf, risk management
Jel codes: G21, G28, G32
L'evoluzione del contesto operativo nel quale le banche operano impone un ripensamento della funzione Antiriciclaggio nell'approccio metodologico e negli strumenti in dotazione. Per misurare correttamente il reale rischio di riciclaggio cui la banca è esposta occorre una evoluzione delle funzioni preposte, da una impostazione tradizionalmente vicina alla omologa funzione Compliance verso metodi più vicini alle logiche di Risk Management.