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Archivio sommari » Bancaria - Luglio-Agosto 2016 » La prevenzione del rischio di riciclaggio
La prevenzione del rischio di riciclaggio nelle banche italiane: il sistema Gianos
di Alfredo PalliniLuglio 2016 - n. 7/8
Keywords: Gianos, antiriciclaggio, banche
Jel codes: G21, G28
Il sistema Gianos, utilizzato da oltre il 90% delle banche italiane, rappresenta uno standard di mercato altamente qualificato nella prevenzione dei rischi legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Nel corso degli ultimi mesi il settore bancario ha attivato diversi percorsi per rendere la soluzione pienamente adeguata ad affrontare le nuove sfide che verranno poste anche dal prossimo recepimento della quarta direttiva europea in materia di antiriciclaggio.