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L’antiriciclaggio verso un nuovo assetto europeo

di Fulvio Berghella
Aprile 2022 - n. 4
Keywords: Antiriciclaggio, normativa europea, vigilanza Aml/Cft
Jel codes: K40, K42

Con un pacchetto di quattro proposte legislative, si avvia un nuovo quadro normativo e istituzionale Aml/Cft all’interno dell’Ue. Un codice unico per tutti gli Stati con disposizioni più specifiche sull’adeguata verifica della clientela, sulla titolarità effettiva e le persone politicamente esposte, sull’abuso di strumenti al portatore e tetto massimo per i contanti. Le norme sono estese all’intero settore delle cripto-attività, alle piattaforme di crowdfunding, agli operatori che prestano servizi di migrazione. Una nuova autorità dell’Unione trasformerà la vigilanza Aml/Cft e rafforzerà la cooperazione tra le Uif.

 

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