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Le nuove regole Eba per l’adeguata verifica della clientela e il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

di Fulvio Berghella
Novembre 2021 - n. 11
Keywords: Eba, adeguata verifica delle clientela, antiriciclaggio
Jel codes: K42, G28

L’Eba ha ampliato l’approccio olistico al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, introducendo nuovi Orientamenti per l’adeguata verifica della clientela, le valutazioni e il controllo dei fattori di rischio. Sono state quindi modificate e integrate le Linee guida settoriali, che vengono estese anche alle piattaforme di crowdfunding, alla finanza aziendale, ai fornitori di servizi di disposizione di ordine di pagamento (Pisp), ai fornitori di servizi di informazione sui conti (Aisp) e alle imprese di cambio valuta. Con particolare attenzione ai temi dell’inclusione finanziaria, ai rapporti a distanza, alle valute virtuali, ai paesi a rischio e al titolare effettivo. Le nuove regole sono in vigore dal 26 ottobre.

 

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